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10月7日下午3点16分,柬埔寨移民总局警察将一名企图策划犯罪的中国男子遣返回国。
3月30日,吴忠市公安局利通区分局精准研判、快速出击 抓获涉案嫌疑人4人,串并案件30余起,涉案资金200余万元。
近日,该局刑侦大队在侦办一起电信网络诈骗案中发现,家住利通区吴某某、金某某、马某某、史某某等四人有“跑分”洗钱的重大嫌疑。
获取线索后,该局刑侦大队立即抽调精干警力,成立专案组开展工作,专案组经昼夜鏖战,一个暗藏在利通区的“跑分”洗钱团伙逐渐浮出水面。
通过全面分析研判,专案组迅速对该团伙动向进行追踪侦查。3月30日,专案组开展抓捕,将正在实施“跑分”操作的吴某某等人当场抓获。
经审查,犯罪嫌疑人如实交代了其在诈骗分子李某的组织下往返陕西、河北、河南等多地办理大量银行卡,并开通手机银行、支付宝,将诈骗团伙的非法资金转入指定账户,从而完成“跑分”洗钱任务。
目前,案件正在进一步侦办中。