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帮助不法分子转移资金1000余万安徽铜陵警方打掉一“跑分”洗钱团伙

帮助不法分子转移资金1000余万安徽铜陵警方打掉一“跑分”洗钱团伙

帮助不法分子转移资金1000余万 安徽铜陵警方打掉一“跑分”洗钱团伙

 

有人负责承接业务,有人分配业务和分管后勤,通过网络平台帮助不法分子转移资金1000余万元。3月9日,记者从安徽铜陵警方获悉,警方根据公安部推送的断卡线索,抓获5名涉嫌帮信罪犯罪嫌疑人,成功打掉一跑分洗钱团伙。

 

据警方介绍,3月7日,铜陵市公安局刑警支队针对公安部推送的断卡线索深度研判,迅速锁定犯罪嫌疑人王某某,于当日中午成功将其抓获。经审讯,王某某对自己的犯罪事实供认不讳,并供述出以潘某某为首的跑分洗钱团伙。3月8日上午,警方成功将4名犯罪嫌疑人潘某某、汪某某、刘某、金某某抓获归案。

 

经侦查,2021年12月以来,潘某某伙同汪某某、刘某、王某某和金某某,在安徽庐江、铜陵两地从事跑分洗钱犯罪,潘某某负责联系境外人员接业务,汪某某负责分配任务信息传递,王某某和金某某负责利用银行卡操作跑分转账,刘某负责后勤服务。该团伙通过网络平台,利用银行账户协助境外犯罪人员收款,帮助不法分子转移资金1000余万元。

 

目前,犯罪嫌疑人潘某某、汪某某、刘某、王某某、金某某5人已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。



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