涉案金额约243亿元涉案犯罪嫌疑人56人此地检察院批捕一起特大电信网络诈骗案
“我被骗了500多万，能不能帮我把钱要回来啊！”2021年5月13日，被害人韦某某到东兰县公安局报案，称其被人以刷单返利名义诈骗了500余万元。案发后，检察机关第一时间介入，与公安机关一起研判案情，锁定犯罪嫌疑人，成功破获一起涉案资金流水约2.43亿元，涉案犯罪嫌疑人约100余人的特大电信网络诈骗、帮助信息网络犯罪活动案，目前到案犯罪嫌疑人56人。该案是东兰检察院迄今为止办理的数额最大一起电信网络诈骗的串案。提前介入 锁定犯罪利用高杠杆配资为诱导，引诱受害人投资刷单，通过制造虚拟高频交易，骗取受害者钱财。韦某某被骗案案发后，东兰县人民检察院检察长汪润生立即组织召开案件分析会，抽调精干力量组成立专案组，第一时间派员依法、及时提前介入，引导公安机关侦查。“这起案件除了骗术复杂、涉案金额巨大，目前的难点在于诈骗证据的收集、帮助信息网络犯罪活动罪的认定、对犯罪嫌疑人的主观明知的把握。”经办检察官班嵩说。涉案人员众多、资金流向错综复杂、办案时间紧、任务重，为此，该院第一检察部干警加班加点分析资金流水走向，通过参加公安研讨会，提出侦查方向，侦查注意事项，扩大战果措施等方式，提前掌握基本案情并熟悉证据。从摸清嫌疑人犯罪情况、获取固定证据、程序规范、追赃挽损、及时发还被害人合法财产等方面入手，及时发现问题，引导下一步侦查重点和方向，提出补充完善证据的意见和建议，提升案件侦查取证质量，确保案件后期能够依法顺利快捕快诉。少捕慎诉慎押 挽救涉案在校大学生该案犯罪嫌疑人中的殴某某、何某某为在校大学生，一人年仅18岁，一人19岁，由于社会阅历不足，法治观念淡薄，为赚取零花钱误入犯罪陷阱，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。根据最高人民检察院、教育部《关于印发在校学生涉“两卡”犯罪典型案例的通知》规定，办理涉“两卡”案件，对涉案学生要以教育、挽救、惩戒、警示为主，根据其犯罪情节、认罪认罚、退赃退赔、一贯表现等情况，认真落实“少捕慎诉慎押”理念，给与其悔过自新的机会。本案中，犯罪嫌疑人欧某某、何某某均系在校大学生，两人社会危险性不大，采取取保候审不致发生社会危险性，没有逮捕必要，东兰检察院作了不批准逮捕决定。惩教结合 挽救涉罪未成年人“我们在办理未成年人犯罪案件时，将‘教育、感化、挽救 ’的方针贯穿整个诉讼过程的始终，并做好心理疏导、回访帮教等工作，不断提高未成年人轻刑犯罪案件的不捕率、不诉率。”东兰检察院第一检察部负责人韦自琼说。该案中，未成年人犯罪嫌疑人吴某是从犯，且是初犯，其主动投案自首并认罪认罚，犯罪情节轻微，无逮捕必要，东兰检察院对其作出了不批准逮捕决定。不捕后，该院对吴某父母进行了训诫，制定帮教计划，跟踪帮教，矫正吴某的不良行为。这是该院深入推进未成年人少捕慎诉的一个缩影。目前，该系列案还在持续办理中。检察官提醒：互联网上投票刷票、促销刷单、理财投资等活动样式繁多、五花八门，在接触这类信息时，务必擦亮双眼、提高警惕，对犯罪分子的花言巧语、危言恐吓，一定要记住“不听、不信、不转账、不汇款”，如有疑问直接拨打110进行咨询或报警，避免不必要的经济损失。
